FATF 的年度加密审查强调“继续使用匿名策略”和“缺乏有效”监管

 区块链  发布于:2021-06-26 07:09:09

FATF 的年度加密审查强调“继续使用匿名策略”和“缺乏有效”监管

金融行动特别工作组 (FATF) 发布了该组织为期 12 个月的审查,研究强调,在 128 个报告管辖区中,只有 45% 遵守了 AML/CFT 政策和 FATF 的建议。年度审查强调,“缺乏有效的”监管使得“主管当局难以追踪交易线索,为犯罪分子转移犯罪所得争取更多时间。”

较少超过一半的报告管辖区已达到 FATF 的加密合规标准

在过去几年中,FATF 政府间组织一直专注于虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)。 FATF 是一个致力于在全球范围内打击洗钱 (ML) 和恐怖主义融资 (TF) 的组织。 Bitcoin.com News 最近报道了 FATF 如何将旅行规则应用于稳定币、去中心化金融 (defi) 和非同质代币 (NFT) 资产。此外,该政府间组织一直在调查对非托管钱包的监管。

为期 12 个月的审查和 FATF 研究人员的调查结果声称,在 128 个报告管辖区中,只有 45% 遵守了该组织的建议和标准 AML /CFT 政策。该报告强调了自上次 FATF 对 VA 和 VASP 进行为期 12 个月的审查以来的两个趋势。 FATF 注意到“在缺乏有效 AML/CFT 监管的司法管辖区注册或运营的 VASP 的使用,以及多个 VASP(本地和/或海外)的使用。这使得主管当局更难以追踪交易线索,为犯罪分子转移犯罪所得争取更多时间,”该实体的研究报告。

全球金融监管机构还观察到匿名策略的持续使用适用于加密货币领域和相关交易。在 Covid-19 爆发后,FATF 已经“观察到越来越多地使用虚拟资产来转移和隐藏非法资金。一个司法管辖区报告了使用虚拟资产来清洗销售 COVID-19 药物所获得的收益。” FATF 研究人员认为,监管司法管辖区需要更好地了解情况,但相反,他们专注于“稳定币”和“大规模采用”。自 2019 年 6 月以来,加密货币 ML/TF 风险格局的主要趋势之一包括:

继续使用工具和方法来提高交易的匿名性。这包括通过代理注册互联网域名和使用 DNS 注册商来抑制或编辑域名的真正所有者,使用不倒翁、混合器和匿名增强的加密货币或隐私硬币,使用分散的交换和应用程序,链跳跃和原子交换交换和除尘。

FATF 希望司法管辖区对不合规的 VASP 实施法规和劝阻性制裁

这份 23 页的报告的要点是,FATF 的重点是让司法管辖区对不合规的 VASP 实施法规。 ML 和 TF 认为有必要。在一份新闻声明中,全球监管机构坚称“大多数司法管辖区尚未实施 FATF 的要求,包括‘旅行规则’,这阻碍了对必要技术解决方案和合规基础设施的进一步投资。”

报告称,各国需要强制要求所有 VASP 遵守针对 AML/CFT 的监管和监督或监控。这些国家还需要确保有“有效的、相称的和劝诫性的制裁,无论是刑事、民事还是行政制裁”来处理违反 VASP 的行为。 “制裁不仅应适用于 VASP,还应适用于其董事和高级管理人员,”报告详细说明。

FATF 报告中强调的主要目标指出了全球监管机构的目标:

偶尔的交易指定阈值高于 VASP 进行客户尽职调查的门槛为 1,000 美元/欧元。国家[要]确保发起 VASP 获取并持有所需和准确的发起人信息和所需的虚拟资产转让受益人信息。监控可用性信息,采取冻结行动,禁止与指定人员和实体进行交易。
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