韩国加密货币交易所收紧监管“低可信度”山寨币

 区块链  发布于:2021-06-28 20:29:22

韩国加密货币交易所收紧监管“低可信度”山寨币

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监管机构正在打击世界各地的加密货币交易所。在 Binance 的 FCA 禁令之后,某些韩国交易所也开始面临来自本国金融监管机构的压力。

韩国加密货币交易所陷入困境

根据最新报告,韩国的某些加密货币交易所目前面临被拒绝访问个人银行账户的风险,原因是他们的交易平台上有“过多的硬币”。

韩国代表主要商业银行和国有银行的银行联合会最近制定了一项风险评估指南,将“虚拟货币交易数量和频率高”的交易所归类为高风险。本指引是为商业贷款人在实名账户发行过程中使用而制定的。

根据最近对《特定金融交易信息报告和使用法》的修订,交易所需要找到愿意与他们合作发行账户。这委托银行负责评估这些交易所的风险和透明度商数。因此,未能找到合作银行的交易所有被关闭的风险。

“低可信度”山寨币可能表明“高风险”加密操作

该指南将交易所归类为“高风险”的进一步标准是列出了多个“可信度低”的山寨币,以及提供的金融服务在常规交易中脱颖而出。此外,交易所虚拟资产客户的国籍和职业也受到指导方针的关注。

因此,多家加密交易所一直在从其平台上删除一些山寨币或将其置于警告之下

英国金融监管机构禁止全球最大的加密货币交易所

英国金融行为监管局 (FCA) ) 最近拒绝允许币安集团在该国开展受监管的活动。由于该国的法律对加密资产的期货和期权交易等某些活动进行了监管,因此从 6 月 30 日起,该交易所将被禁止从事此类业务。此外,由于币安已取消其成为注册加密交易所的申请,因此它也无法从事不受监管的服务,从而导致该公司提供的服务戛然而止。

Binance Facing Global审查

这不是币安第一次成为金融监管机构的目标。作为世界上最大的加密货币交易所,该公司成为众人瞩目的焦点,并引起了更多的审查。目前,美国和欧洲的监管机构正在对该交易所进行调查。由于进行未注册的操作,它还收到了日本的另一次警告。

在评论监管机构对其施加的不同限制时,币安此前曾表示,

“我们采取合作与监管机构合作的方式,我们非常重视我们的合规义务。”

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