FinCEN 将加密货币列为 AML 和 CFT 的首要任务

 区块链  发布于:2021-07-02 00:09:28

FinCEN 将很快发布法规,规定金融机构应如何将其加密考虑的优先事项纳入其反洗钱计划。

FinCEN 将加密货币列为 AML 和 CFT 的首要任务

美国金融犯罪执法网络将继续密切关注加密货币行业,将其作为打击洗钱等犯罪的首要任务之一。

FinCEN 周四正式宣布,“虚拟货币考虑”或涉及比特币 (BTC) 等加密货币的业务将成为其打击恐怖主义融资和确保适当的反洗钱政策的国家优先事项之一。

“制定这些优先事项旨在帮助所有涵盖的机构努力履行其义务”根据相关法律监管机构说。 FinCEN 详细说明,它将很快发布法规,指定金融机构应如何将这些优先事项纳入其反洗钱计划。

“FinCEN 认识到并非每个优先事项都与每个涵盖的机构相关,但每个涵盖的机构都应该:在与这些优先事项相关的未来法规生效之日起,根据机构更广泛的基于风险的 AML 计划,审查并酌情纳入每个优先事项,”该机构指出。

参考加密货币作为“可兑换虚拟货币”或 CVC,FinCEN 指出,此类资产已成为“各种在线非法活动中的首选货币”。当局随后详细介绍了犯罪分子使用 CVC 的广泛用途,认为这是购买勒索软件工具等非法商品甚至推进“核武器野心”等活动的“首选付款方式”。

“例如,自 2019 年以来,与朝鲜有关联的网络行为者可能通过针对 CVC 服务提供商的网络操作窃取了价值数亿美元的 CVC,通过其他 CVC 服务提供商和 CVC 钱包清洗窃取的 CVC 价值,并将所得收益用于帮助资助大规模杀伤性武器和弹道导弹计划,”FinCEN 写道。

这一消息与财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊 (Brian Nelson) 最近的言论一致。在 6 月下旬的参议院听证会上,纳尔逊宣布他将推动实施 2020 年反洗钱法,包括一些“关于加密货币的新规定”。

FinCEN 对加密行业的日益关注来自在乔·拜登总统冻结了 FinCEN 支持的监管自托管钱包上的加密货币的规则后数月,这是总统在任的首批行动之一。该机构于 2020 年底在美国前财政部长 Mnuchin 的领导下提出了该提案,计划要求所有银行和货币企业提交报告并验证参与加密钱包交易的客户的身份。

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