泰国证券交易委员会和开曼群岛监管机构对币安采取行动

 区块链  发布于:2021-07-02 16:49:28

泰国证券交易委员会和开曼群岛金融管理局是最新加入对币安进行全球审查的监管机构。

泰国证券交易委员会和开曼群岛监管机构对币安采取行动

Binance,领先的加密货币交易所数量,继续面临监管机构对其在某些国家/地区运营的合法性的审查。

泰国证券交易委员会 (SEC) 和开曼群岛金融管理局 (CIMA) 是最新宣布监管的金融监管机构打击币安。

泰国证券交易委员会周五宣布,该机构已对币安提起刑事诉讼,启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示,Binance 通过其网站通过“匹配订单或安排交易对手或提供系统或促进达成协议”的方式提供加密交易服务。

“在此过程中,Binance 已征求泰国公众和投资者可以通过其网站或 Facebook 页面使用其服务:Binance Thai Community,”美国证券交易委员会指出。监管机构提到,此前曾在 4 月份向币安发出警告信,要求交易所提交书面回复,但加密交易所未能在规定时间内提交回复。

“只有获得依法获得相关许可的,可以提供与数字资产交易、交换、存管、转让、提取或者任何与数字资产相关的交易相关的服务。该机构指出,违反者可能会受到法律处罚。

泰国证券交易委员会的公告是在开曼群岛 CIMA 周四正式宣布币安、币安集团和币安控股等实体“未注册”的第二天发布的。 、许可、受监管或以其他方式授权”从“开曼群岛或在开曼群岛内”经营加密货币交易所。监管机构强调,所有上市实体均不受其任何监管监督。

CIMA 指出,监管机构还将调查与币安关联的任何其他公司,这些公司在开曼群岛或从开曼群岛开展任何活动.

当局补充说,任何根据 2020 年开曼群岛公司法注册成立或以其他方式在开曼群岛成立的加密相关公司必须通过该国的虚拟资产服务提供商法或任何现有的受监管实体注册当局已根据该法案给予豁免。

Binance 的一位发言人告诉 Cointelegraph,该加密货币交易所“一直以去中心化的方式运作”。该代表否认了有关币安在开曼群岛的加密业务的报道,并补充说:

“但是,我们确实有根据开曼群岛法律注册成立的实体从事法律允许的活动,但与运营加密货币无关。交易所交易活动。”

作为一家主要的全球交易所,币安一直在努力寻找合适的司法管辖区来经营其加密货币业务。币安在国家于 2017 年实施加密交易禁令之前在中国成立,后来移居海外,据报道,截至 2020 年 2 月,其总部位于开曼群岛和塞舌尔。

币安以在全球拥有多个实体而闻名据报道,此前总部设在马耳他。去年 2 月,马耳他金融服务管理局声称它从未批准币安在该国开展业务。

最新消息发布之际,币安在全球范围内的活动再次受到打击,包括英国、日本等政府加拿大和美国最近密切关注该交易所的运作。据彭博社周四报道,新加坡金融管理局计划在其母公司受到全球监管审查之际审查 Binance Asia Services 的许可证申请。

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