随着泰国证券交易委员会提出投诉,针对币安的全球监管行动升温

 区块链  发布于:2021-07-02 17:49:30

随着泰国证券交易委员会提出投诉,针对币安的全球监管行动升温

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全球监管机构正在将热度转向全球最大的加密货币交易所币安。最近这样做的是泰国证券交易委员会(SEC)。在此之前,开曼群岛监管机构 CIMA 昨天表示币安在那里没有合规性。此外,英国监管机构 FCA 仅在 3 天前禁止币安在英国进行受监管的业务。

泰国证券交易委员会今天宣布,它已对币安提起刑事诉讼,指控其在没有许可证的情况下经营数字资产业务。投诉已提交给泰国皇家警察 (ECD) 的经济犯罪打击部门。

根据泰国 SEC 的投诉:

“发现币安提供了交易或交换平台服务通过其网站匹配订单或为交易对手安排数字资产或提供系统或促进签订协议或为希望交易或交换数字资产的人匹配订单。通过这样做,Binance 已通过其网站或 Facebook 页面邀请泰国公众和投资者使用其服务”

泰国 SEC 表示已在 4 月份发出警告Binance。但据监管部门称,币安并未及时回复。泰国证券交易委员会的声明对未能遵守其规定发出警告,援引以下制裁:

“监禁两到五年,罚款 200,000 到 500,000 泰铢,每日罚款不超过在违法行为持续期间,每天 10,000 泰铢。因此,SEC 已向 ECD 对币安提起刑事诉讼,以进行进一步调查和法律诉讼。”

关于币安合规失败的监管声明越来越多。开曼群岛的 CIMA 昨天才宣布,Binance 及其子公司“未在开曼群岛境内或在开曼群岛境内”经营加密货币交易所“未经注册、许可、监管或以其他方式授权”。

越来越多的其他国家/地区已经拥有警告币安有关监管问题的国家包括英国、日本、加拿大、美国和马耳他。新加坡,担心币安的全球审查??,目前正在审查币安亚洲服务的许可申请。

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