随着泰国提起刑事诉讼,币安的麻烦越来越大——开曼群岛、英国、日本也发出类似警告

 区块链  发布于:2021-07-04 11:59:16

随着泰国提起刑事诉讼,币安的麻烦越来越大——开曼群岛、英国、日本也发出类似警告

全球越来越多的监管机构纷纷关注币安。在开曼群岛、英国和日本当局对币安及相关公司发出类似警告后,泰国证券交易委员会 (SEC) 对该加密货币交易所提起刑事诉讼。

泰国监管机构提交刑事投诉

泰国证券交易委员会周五宣布,它“已向泰国皇家经济犯罪打击部门提起针对币安的刑事诉讼……警察(ECD)。”根据美国证券交易委员会的说法:

Binance 已通过其网站或 Facebook 页面:Binance Thai Community,征求泰国公众和投资者使用其服务。

证券监管机构表示,它4 月 5 日向币安发出警告信,但该公司未能在规定时间内提交回复。

美国证券交易委员会表示,币安在没有许可证的情况下经营加密货币交易业务。因此,该公司“应根据《数字资产业务紧急法令》第 66 条的规定受到刑事制裁,即处以 2 至 5 年的监禁和 200,000 至 500,000 泰铢的罚款,以及每天不超过 10,000 泰铢的罚款。违反行为持续的一天。”

开曼群岛对币安发出警告

开曼群岛金融管理局 (CIMA) 周四在其网站上发布了一份通知,称币安是未获授权在该国经营加密货币交易所。通知内容如下:

Binance、Binance Group 和 Binance Holdings Limited 未在开曼群岛注册、许可、监管或以其他方式获得在开曼群岛经营加密货币交易所的授权。

CIMA 强调,在开曼群岛注册成立的公司必须“根据 2020 年虚拟资产(服务提供商)法进行注册或许可”,或者是“已获得当局豁免的现有受监管实体.”

最近,另外两家监管机构对币安发出警告:英国金融行为监管局 (FCA) 和日本金融服务局 (FSA)。

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