FinCEN 将滥用加密货币列为国家优先事项

 区块链  发布于:2021-07-05 01:59:25

FinCEN 将滥用加密货币列为国家优先事项

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已将“网络犯罪,包括相关的网络安全和虚拟货币考虑因素”列为国家优先事项。特别是,财政部担心“滥用虚拟资产来开发和破坏其创新潜力,包括通过洗钱非法收益。”

FinCEN,美国财政部的一个局。美国财政部上周发布了“反洗钱和打击资助恐怖主义国家优先事项”。

列出的优先事项之一是“网络犯罪,包括相关的网络安全和虚拟货币考虑因素”。文件详细说明:

财政部特别关注网络金融犯罪、勒索软件攻击以及滥用虚拟资产的行为,这些行为会利用和破坏其创新潜力,包括对非法收益进行洗钱。

该文件补充说,“反勒索软件已被确定为美国的首要任务。”该文件指出,为打击勒索软件攻击而制定的策略之一是“实现对虚拟货币收益的快速追踪和拦截”。

FinCEN 写道,可转换虚拟货币 (CVC)“已成为各种在线非法交易的首选货币

该局详细说明:“在进行涉及 CVC 的交易时,犯罪分子会使用多种技术来掩盖非法资金的来源,包括使用混合器和不倒翁。”

6 月,乔拜登总统向联邦机构发布指令,优先考虑应对全球反腐败的工作,加密货币是一个重点。拜登政府还公布了打击勒索软件的战略,包括扩大加密货币分析以发现犯罪交易。

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