SEC 与美国 BitConnect 发起人达成数百万美元的和解协议

 区块链  发布于:2021-07-08 10:39:13

臭名昭著的 BitConnect 庞氏骗局的六家美国发起人中有四家已与美国证券交易委员会达成和解协议。

SEC 与美国 BitConnect 发起人达成数百万美元的和解协议

美国证券交易委员会(SEC) ) 即将与四名美国个人达成和解,他们被指控推动价值数十亿美元的加密庞氏骗局 BitConnect。

根据 Law360,和解条款目前正在等待法官 John Koeltl 的最终批准。法官指出,虽然协议的条款目前在法律上是合理的,但需要进行小修以确保它们“非常准确”。

这些协议包括马萨诸塞州的约书亚·赫彭森和他的未婚妻劳拉·马斯科拉的 576,000 美元、俄克拉荷马州的瑞安·马森的 526,000 美元和加利福尼亚州的迈克尔·诺布尔的超过 300 万美元的和解。

今年 5 月,美国证券交易委员会对该计划的六名发起人提起诉讼,指控他们在美国提供和出售未经注册的证券,包括在推荐风格的视频中宣传 BitConnect 的借贷平台。剩下的两名被告——南卡罗来纳州的 Trevon Brown 和佛罗里达州的 Craig Grant——尚未同意与美国证券交易委员会的和解条款。

Law360 报告指出,在整个 2017 年,该公司通过承诺引诱投资者“无风险”回报,诱使他们质押 BTC 作为抵押品,他们可以借用和交易其原生 BitConnect 代币。

当该公司在收到北卡罗来纳州和德克萨斯州监管机构的停止令后,于 2018 年 1 月突然关闭了其借贷平台时,投资者无法赎回其持有的 BTC,并以 BitConnect 的身份背着袋子硬币迅速暴跌 90% 以上。

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BitConnect 是最大的庞氏骗局之一渗透到加密行业,在一年的时间里从数千名投资者那里骗取了大约 25 亿美元。

骗局的影响范围遍及全球,52 岁的澳大利亚发起人,约翰·路易斯·安东尼·比加顿 (John Louis Anthony Bigatton) 因参与该计划而面临六项指控,可判处两年至十年的刑罚。

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