欧盟考虑反洗钱授权和加密传输新规则,文件建议

 区块链  发布于:2021-07-09 00:39:35

欧盟考虑反洗钱授权和加密传输新规则,文件建议

欧盟正准备成立一个反洗钱机构来协调国家监管机构。根据基于欧盟文件的媒体报道,欧盟还计划实施新规则,以提高加密货币转移的透明度。

欧洲在联盟层面加强反洗钱工作

为了响应在整个欧洲执行反洗钱 (AML) 规则的呼吁,欧盟委员会可能会提议设立一个新的反洗钱机构(AMLA)。根据路透社看到的文件,该机构应该成为一个也由国家当局组成的综合监管系统的“核心”。

在没有泛欧反洗钱机构的情况下,行政权力迄今为止,布鲁塞尔主要依靠国家监管机构来执行其反洗钱规则。报告指出,在阻止脏钱方面的合作并不总是令人满意。这就是文件作者坚持的原因:

洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是应在联盟层面解决的重大问题。

预计新机构将提供帮助防止欧盟的洗钱和恐怖主义融资案件“通过直接监督一些最具风险的跨境金融部门义务实体并做出决定。”

该机构将协调国家监管机构以更有效地执行常见的欧洲法规。布鲁塞尔还希望让欧盟的反洗钱规则直接对成员国具有约束力,以阻止犯罪分子利用国家监管制度之间的差异。

欧盟对加密服务提供商采用更严格的报告要求

引用文件中的另一个提议是对使用加密资产的服务提供商采用新的欧洲要求。这些平台将有义务收集和提供有关加密货币转移的发起人和受益人的数据。欧盟金融服务规则的范围目前不包括此类交易,欧盟官员警告说:

缺乏此类规则使加密资产的持有人面临洗钱和资助恐怖主义的风险,因为非法资金可以通过转移加密资产来实现。

据德国绿党欧洲议会议员 Sven Giegold 称,欧盟委员会已经准备了一个强有力的反洗钱方案。 “凭借统一的标准和更加集中的监管,欧盟委员会正在引入重要改进措施,以确保对金融犯罪采取一致行动,”Giegold 强调。

欧洲议会议员补充说,欧盟应同时对金融犯罪采取法律行动。未正确执行其反洗钱规则的欧盟成员国。新法规的生效需要获得欧洲议会和欧盟国家的最终批准。

您对报告中引用的欧盟文件中的提案有何看法?在下面的评论部分让我们知道。

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