欧盟关注新的洗钱监管机构和更严格的加密报告要求

 区块链  发布于:2021-07-09 09:49:14

新的反洗钱机构将构成包括国家监管机构在内的新监管系统的“核心”。

欧盟关注新的洗钱监管机构和更严格的加密报告要求

欧盟正在寻求推出一个被指定在区域层面打击洗钱活动的新机构,其主要目标中列出了围绕加密交易的报告要求。

路透社 7 月 8 日的一份报告援引泄露的欧盟文件称,欧盟委员会正在提议组建一个新的反洗钱机构 (AMLA),作为包括国家监管机构在内的监督系统的“核心”。

该报告还指出,欧洲立法者正在为虚拟资产服务提供商 (VASP) 起草新要求,强制要求围绕进行加密货币转移的各方制定严格的数据收集标准。收集的数据也将提供给欧洲监管机构。

该报告指出,加密资产转移目前不在欧盟金融服务法规的范围内,并指出:

“缺乏此类规则使加密资产的持有者面临洗钱和资助恐怖主义的风险,因为非法资金可以通过加密资产的转移进行。”

在此之后,欧盟面临着加强其反洗钱准则的压力。几个成员国对丹麦最大的银行丹斯克银行展开调查,该银行在 2007 年至 2015 年间通过其小型爱沙尼亚分行进行了价值超过 2,000 亿欧元的可疑交易。

在没有一个超国家监管机构负责的情况下监管洗钱,欧盟历来不得不依靠国家当局来执行其政策。

“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是严重的问题,应该在联盟层面解决,”文件说。

“通过直接监督一些最具风险的跨境金融部门义务实体并做出决定,该管理局将直接有助于防止联盟发生洗钱/恐怖主义融资事件。”

美国证券交易委员会敦促破解

欧洲并不是唯一一个打击加密货币的国家,美国参议员伊丽莎白沃伦敦促美国证券交易委员会同时打击“高度不透明和波动”的数字资产市场

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“虽然对加密货币的需求和对加密货币交易所的使用已经飙升- Warren 说:“这些监管漏洞危及消费者和投资者,并破坏了我们金融市场的安全。 SEC 必须利用其全部权力来解决这些风险,国会也必须加紧弥补这些监管漏洞。”

英国金融行为监管局 (FCA) 最近几周也试图对主要的加密货币交易所 Binance 采取行动,似乎促使一波当地银行停止处理进出该平台的付款。

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