Africrypt 对投资者感到不满:随着法庭案件的增加,创始人逃离

 区块链  发布于:2021-07-10 18:59:21

Africrypt 创始人仍在逃亡,因为投资者转向法律行动,试图追回在南非最新的加密货币盗窃丑闻中损失的资金。

Africrypt 对投资者感到不满:随着法庭案件的增加,创始人逃离

南非两兄弟面临越来越大的压力随着调查人员深入调查该国最大的加密货币盗窃案之一,他向当局挺身而出。

Raees 和 Ameer Cajee 是现在臭名昭著的 Africrypt 加密货币投资计划传奇的核心人物。在 Cajee 兄弟声称是一起黑客事件导致公司的加密货币资产被盗后,当地投资者一直处于蒙昧状态,而且资金不足。

兄弟俩领导了这家声称承诺丰厚回报的投资公司投资,根据其 2020 年投资介绍。客户可以将南非兰特或比特币 (BTC) 存入 Africrypt,然后由 Africrypt 管理这些投资。

2021 年 4 月,Raees Cajee 通过一封信通知投资者,黑客据称窃取了其未经证实的数量,事情因此分崩离析。在 Cajees 恳求客户不要选择法律诉讼后不久,Africrypt 网站就下线了。

关于 Africrypt 管理的加密货币的实际价值存在相互矛盾的报告——但 2021 年 6 月的一份报告《华尔街日报》援引大哥的估计称,在 2021 年市场繁荣的高峰期,Africrypt 管理着价值约 2 亿美元的加密货币。

投资者已寻求法律顾问,以便从 Africrypt 收回资金,而金融监管机构已被南非现行的加密货币法规束缚住了手脚,这使得该空间超出了他们的管辖范围。

值得注意的是,Africrypt 传奇并不是 Cajee 兄弟的企业第一次成为所谓的黑客事件的牺牲品。早在 2019 年,在香港注册成立并由 Cajees 知情投资者运营的 RaeCreate Wealth 在币安黑客攻击期间部分加密货币被盗。根据 Cointelegraph 核实的公司注册文件,目前尚不清楚 Cajee 兄弟在同一年注册 Africrypt 时是否曾为投资者的损失得到补偿。

Cajee 兄弟失踪

Cajee 兄弟的确切下落仍然未知,两人此前声称他们从南非起飞是因为随后受到一些心怀不满的客户的威胁,这些客户联合起来寻求法律追索权。

当地公司Badaspex (Pty) Ltd. 正在带头自己的法律努力,以收回投资于 Africrypt 的资金。该公司于 4 月 19 日启动了一项申请,在该计划声称其失去投资者持股后寻求清算 Africrypt。

Cointelegraph 联系了代表 Badaspex 的约翰内斯堡律师 Gerhard Botha,以及其他失去资金给 Africrypt 的投资者。 Botha 证实,Badaspex 正在寻求收回投资于 Africrypt 的 240 万美元(3500 万兰特),这一数字并未考虑委托给 Cajee 兄弟公司的 BTC 的升值。该律师代表总共 105 名投资者,他们的投资损失达到他所说的“保守”800 万美元(1.15 亿兰特)。

律师还驳斥了 Cajees 在 6 月份在《华尔街日报》上的说法,即 Badaspex 的董事 Juan Meyer 曾与当地被定罪的捷克黑帮 Radovan Krejcir 有关联,在 Africrypt 关闭后威胁他们。

迈耶的律师说,他的委托人曾试图在约翰内斯堡的一家酒店与其中一位兄弟会面,讨论关闭 Africrypt 的问题。同意见面后,迈耶在接待处等待了大约 15 分钟,然后酒店的保安要求他离开。 Botha 告诉 Cointelegraph,Cajees 提出的事件版本是“机会主义的”,因为该事件在法院命令申请中明确列出:

“Cajees 提出的版本令人遗憾,因为访问迈耶先生的名字被记录在法庭申请中。 [...] 两人之间没有任何肢体接触。 Cajee 兄弟被允许在法庭上回答这个版本,但他们选择不这样做。”

在声称发生黑客攻击事件后不久,Cajee 兄弟聘请了约翰内斯堡律师 John Oosthuizen 的法律服务。在 2021 年 6 月下旬宣布不再代表兄弟或 Africrypt 之前,Oosthuizen 已向媒体发表了几条评论。Africrypt 必须在 7 月 19 日之前对 Badaspex 清算令申请提出诉讼。

单独的对 Africrypt 崩溃进行私人调查的消息人士告诉 Cointelegraph,它知道已经打开了 35 个单独的刑事案件,寻求向该计划投资约 320 万美元(4600 万兰特)。

Cointelegraph 看到的银行文件显示,超过 700 万美元(1 亿兰特)通过 Cajees 的当地商业银行账户——这一争论点已被第一国家银行否认。

据了解,兄弟俩于 2020 年 12 月离开南非,已被追踪到阿拉伯联合酋长国的不同酒店。

Africrypt 不在南非的 FSCA 管辖范围内

这种类型的金融欺诈通常属于南非金融部门行为监管局 (FSCA) 的管辖范围。 Cointelegraph 与监管机构取得联系,以确定其是否积极参与正在进行的 Africrypt 案调查。

FSCA 以公开声明回应,它已发布承认收到针对 Africrypt 的投诉,并正在调查该公司是否实际上向公众提供了金融产品或服务。这是一个至关重要的方面,因为它需要 Africrypt 向监管机构注册,而它并没有。 FSCA 声明如下:

“在现阶段,我们只发现了加密资产交易的证据。目前,南非的任何金融部门法律均未对加密资产进行监管,因此,FSCA 无法采取任何监管行动。”

虽然 FSCA 无法对其实施任何制裁该公司确实表示,它自己对公司的调查表明,它正在实施一个可疑的投资计划:“该实体提供了异常高且不切实际的回报,类似于非法投资计划(通常称为庞氏骗局)提供的回报。”

在另一份本地报告中,Raees Cajee 声称 Africrypt 已在金融情报中心 (FIC) 注册,并且该公司已遵守必要的反洗钱 (AML) 控制措施。 Cointelegraph 已联系 FIC 以确定 Africrypt 是否已在该中心注册,但在发布时尚未收到回复。

客户使用本地交易所向 Africrypt 发送加密

私人调查员提供给 Cointelegraph 的信息允许对过去几个月提供给 Africrypt 客户的比特币地址发送和接收的交易进行一些基本的区块链分析。

一些客户的钱包收到来自原始比特币的 BTC自 2020 年 11 月以来,该钱包已收到超过 689,000 个 BTC,价值约 220 亿美元。 Cointelegraph 已确定这是属于南非著名加密货币交易所 Luno 的热钱包。

国际区块链分析公司 CipherTrace 在这方面提供了协助,但指出该交易所可能仅用于处理 Africrypt 客户的存款,而不是用于积累持股。 CipherTrace 发言人告诉 Cointelegraph:“当然有可能将一些 Africrypt 资金存入或发送到该交易所,这可能表明 Africrypt 不是一个独立的‘交易所’,但实际上更多的是一个高收益的投资计划。”

Luno Africa 的总经理 Marius Reitz 告诉 Cointelegraph,Africrypt 没有 Luno 账户,两家公司之间没有任何关系:“虽然 Africrypt 开始申请 Luno 2019 年的帐户,该过程从未完成,因此从未开设商业帐户。”

Reitz 补充说,在公司倒闭的新闻报道之前,Luno 没有收到任何与 Africrypt 相关的客户询问。他补充说,Africrypt 没有被任何专注于检测和防止在非法活动中使用加密货币的区块链分析公司标记。尽管如此,该交易所仍参与正在进行的调查:

“Luno 已参与并将继续与当局和利益相关方合作。我们的初步调查表明,索赔金额似乎被严重夸大了。此外,提供给我们的绝大多数已知关联公司和员工都没有 Luno 账户。”

私人调查人员还告诉 Cointelegraph,在对区块链进行分析后,据称一些 BTC 被转移到了另一个受欢迎的南非加密货币交易所 VALR。在另一个 Africrypt 客户的比特币钱包地址上进行。

VALR 首席执行官兼联合创始人 Farzam Ehsani 告诉 Cointelegraph,他们无法分享有关其用户的任何信息,同时补充说它已在 FIC 注册并做了什么它可以通过其平台防止非法活动:“VALR 在金融情报中心注册,我们定期与监管机构接触,以打击任何试图滥用我们行业或对他人造成伤害的行为者的任何活动。”

Africrypt 的盗窃金额“严重夸大”

关于 Africrypt 传奇的最初媒体报道将公司管理下的资产数量寄托在天文数字上宝石。最初被吹捧的数字高达 36 亿美元——Reitz 认为这个数字不太可能:

“目前,声称已转移的近 70,000 BTC 的数量似乎被严重夸大了。如此大量 BTC 的移动会给交易所和区块链分析公司带来几个危险信号,特别是考虑到它在几个小时内移动的说法。”

Reitz 还指出,报道的 Africrypt 计划的规模是一个重要的考虑因素。在不影响加密货币市场或被分析公司标记的情况下,报告的初始金额的绝对规模根本无法移动或混合。

Reitz 进一步表示,在 Mirror Trading International 于 2020 年倒闭后,这最新事件提醒投资者在将资产委托给第三方时要做好功课:

“任何收益保证都应受到怀疑,因为加密货币无法保证回报。许多金融欺诈计划都在谈论代表您进行交易的“机器人”,并提供虚假的推荐信作为保证或超额回报的证明。如果某件事听起来好得令人难以置信,那可能就是这样。”
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