在用 PPP 资金购买加密货币和特斯拉后,男人可能会在监狱里度过几十年

 区块链  发布于:2021-07-11 19:59:22

在用 PPP 资金购买加密货币和特斯拉后,男人可能会在监狱里度过几十年

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美国司法部指控一名加利福尼亚男子犯有九项电汇欺诈和银行欺诈罪,因为他涉嫌使用纳税人支持的贷款购买加密货币,The Mercury News 报道。上述费用最高可处以 50 年的罚款。代表不同个人提交超过 30 份虚假的薪资保护计划 (PPP) 和经济伤害灾难贷款 (EIDL) 申请和公司,Lebnitz Tran 能够筹集到价值超过 360 万美元的不义之财。除了在加密货币上挥霍外,Tran 还将一部分被盗资金汇入他的个人银行账户。他还厚颜无耻地花了 10 万美元购买了DOJ 诉状称,全新的特斯拉汽车。

由于在肆虐的大流行期间发放 PPP 贷款时几乎没有背景调查,因此去年很多骗子开始利用这一事实。谈到 Tran,他的众多相同申请被视为明显的危险信号。据报道,他在 2020 年 6 月获得高达 100 万美元的贷款前一个月就注册了四家公司使用虚假地址。去年 7 月,美国司法部还对一名德州人提起刑事指控,该名德州人策划了类似的欺诈计划,在 Coinbase 加密货币交易所购买加密货币。 Joshua Thomas Argires 为一家没有记录在案的员工的烧烤公司获得了超过 100 万美元的 PPP 贷款。 广告广告
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