英国警方在国际洗钱打击行动中缴获 2.5 亿美元的加密货币

 区块链  发布于:2021-07-13 19:39:32

Topline

伦敦大都会警察局周二宣布,作为正在进行的洗钱调查的一部分,英国警方没收了价值约 2.5 亿美元的加密货币,这是最大的加密货币缉获之一

伦敦警方查获了数百万的加密货币,尽管目前还不清楚取走了哪些代币。Getty Images

关键事实

扣押事件发生在该部队进行了 1.6 亿美元的加密货币运输之后三周前,这是该部队经济犯罪司令部正在进行的国际洗钱调查的一部分。

此前,一名 39 岁的妇女于 6 月因“涉嫌洗钱罪”被捕警方表示,在第一个缓存被没收并随后将这名女子保释后,该女子于 24 日获释。

该女子上周末再次接受采访——这次是谨慎的——在最新的发现被发现并被保释到七月下旬之后。

侦探骗局稳定的乔瑞安说,“扣押是这次调查中的另一个重要里程碑,随着我们对涉嫌洗钱活动的中心人物进行磨练,这将持续数月。”

该部队没有透露哪些加密货币被没收。

关键背景

加密货币是相对数字化交易的匿名、准入门槛低、使用方便且具有国际性,这使得它们对一些犯罪分子具有吸引力。虽然大多数加密交易都是合法的,但金融犯罪的幽灵已成为全球监管机构加强对数字资产审查的强大动力。随着对加密货币服务的需求不断增长,部分原因是在 Covid-19 大流行期间许多主要资产和模因代币的价值增长,许多主要金融机构已进入加密市场,包括摩根大通、纽约梅隆银行、摩根士丹利和贝莱德。尽管如此,监管的不确定性阻碍了主流的接受,并使消费者相对不受保护。洗钱是监管机构普遍关注的问题,税务欺诈、恐怖主义和贩··毒··也是如此。数字资产也是勒索软件黑客的首选支付方式,这增加了加强监管审查的呼声。

Crucial Quote

虽然“犯罪所得以多种不同方式洗钱”,副助理专员 Graham McNulty 说,有组织的犯罪分子越来越多地“使用加密货币进行洗钱”他们的脏钱。”然而,McNulty 补充道:“现金仍然是犯罪世界中的王者。”

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