苏格兰场没收价值 1.8 亿英镑的加密货币

 区块链  发布于:2021-07-13 21:39:23

苏格兰场没收价值 1.8 亿英镑的加密货币

苏格兰场没收价值 1.8 亿英镑的加密货币

苏格兰场侦探查获了英国最大的加密货币,缉获了价值近 1.8 亿英镑的加密货币。

这不仅是英国最大的加密货币缉获事件,也被认为是全球最大的加密货币缉获事件之一。在此之前,该组织最近又查获了 1.14 亿英镑的加密货币。

警官 Joe Ryan 评论了他们对加密货币相关洗钱的广泛调查:

“更少一个多月前,我们成功扣押了 1.14 亿英镑的加密货币。从那时起,我们的调查就变得复杂而广泛。我们一直在努力追踪这笔钱并确定其可能与之相关的犯罪活动。今天的扣押是本次调查的另一个重要里程碑,随着我们深入了解这起涉嫌洗钱活动的中心人物,该调查将持续数月。”

2019 年 6 月,经济犯罪司令部成立作为 Central Specialist Crime 的一部分,拥有训练有素的官员和专家单位,致力于预防和调查欺诈,并且是英国经济犯罪调查的牵头部队。

副助理专员 Graham McNulty 概述了这种联系暴力与金钱与洗钱在线平台的增加之间的关系:

“金钱与暴力之间存在内在联系。现金仍然是王道,但随着技术和在线平台的发展,一些人正在转向更复杂的洗钱方法。我们有训练有素的官员和专业单位日夜工作,以保持领先一步。[...] 与这笔钱有关的人显然正在努力隐藏它,“麦克纳尔蒂说,并补充说执法部门“将不惜一切代价以破坏转移并查明涉案人员。”

虽然与加密货币相关的犯罪在全球范围内呈上升趋势,但在英国,警方已经认识到有组织的犯罪集团越来越多地使用加密货币来洗钱。本周大都会的扣押是犯罪部门打击洗钱活动的一个例子。调查正在进行中。

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